«Λαβράκια» του ΣΔΟΕ από ελέγχους σε πολυτελή αυτοκίνητα και off shore

Το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, στο πλαίσιο των ελέγχων για την πάταξη της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου διενήργησε, με βάση επιχειρησιακό σχέδιο, ελέγχους σε όλη την επικράτεια σχετικά με την παράνομη κυκλοφορία αυτοκινήτων με ξένες πινακίδες από μη δικαιούχα πρόσωπα.
Από τους ελέγχους που διεξήχθησαν, από 21-10-2013 έως 29-10-2013, ενενήντα δύο (92) πολυτελή αυτοκίνητα δεσμεύτηκαν, προκειμένου να γίνει ο φορολογικός και τελωνειακός έλεγχος νόμιμης κυκλοφορίας.

Συνεχίζονται οι έλεγχοι σε πρόσωπα μεγάλης περιουσίας.

Ακολουθούν χαρακτηριστικές περιπτώσεις φοροδιαφυγής:

1. Το ΣΔΟΕ Π.Δ. Πελοποννήσου, σε δύο περιπτώσεις, διαπίστωσε φοροδιαφυγή ύψους 2.926.000 ευρώ, καθόσον μία off shore εταιρεία, δεν κατέβαλε φόρους 1.319.000 ευρώ και ένας ιδιώτης έλαβε έμβασμα από off shore ύψους 6.710.000 ευρώ, το οποίο δεν δήλωσε.

2. Σε offshore εταιρεία στο Κρανίδι, καταλογίστηκε Ειδικός Φόρος Ακινήτων ύψους 9.600.000 ευρώ, για τα έτη 2003-2013.
Επίσης:

- Σε φαρμακείο στην Αθήνα καταλογίστηκε απόκρυψη εισοδήματος ύψους 2.750.000 ευρώ, από παράνομη πώληση αναβολικών.

- Το Σ.Δ.Ο.Ε. Π.Δ. Αττικής, καταλόγισε πρόστιμα ύψους 895.000 ευρώ σε 36 ενεχυροδανειστήρια κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2013.

- Το Σ.Δ.Ο.Ε. Π.Δ. Δυτικής Ελλάδας διεξήγαγε εκτεταμένους ελέγχους στην περιοχή της Τριχωνίδας Αγρινίου, για λαθρεμπόριο κομμένου καπνού. Δεσμεύτηκε μηχάνημα κοπής καπνού και κατασχέθηκαν 40 κιλά λεπτοκομμένου καπνού έτοιμου προς διάθεση.

- Το Σ.Δ.Ο.Ε. Π.Δ. Ηπείρου κατέσχεσε 2 παράνομους άμβυκες, οι οποίοι λειτουργούσαν χωρίς την προβλεπόμενη άδεια καθώς και 680 κιλά τσίπουρο, προϊόν παράνομης απόσταξης.

- Στο λιμάνι του Πειραιά το Σ.Δ.Ο.Ε. Π.Δ. Αττικής, σε συνεργασία με το Λιμενικό Σώμα και το Ε΄ Τελωνείο Πειραιά, κατέσχεσε 999.000 πακέτα λαθραίων τσιγάρων, με αναλογούντες δασμούς και φόρους ύψους 3.350.000 ευρώ.

- Η Επιχειρησιακή Δ/νση Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ., κατέσχεσε μεγάλη ποσότητα παραποιημένων και πειρατικών προϊόντων σε τρεις κρυφές αποθήκες στην περιοχή Ροτόντα Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για 2.050 επώνυμα γυαλιά ηλίου, 400 βραχιόλια και 200 ζεύγη σκουλαρίκια γνωστής μάρκας, 652 πλαστές κάρτες κινητής τηλεφωνίας, ρολόγια χειρός, αθλητικά υποδήματα κ.α.

Προσήχθησαν 11 αλλοδαποί και ένας 'Ελληνας.